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保險公司、保險資產(chǎn)管理公司應當建立健全包括下列內(nèi)容反洗錢內(nèi)控制度:()

2021-06-30   

保險公司、保險資產(chǎn)管理公司應當建立健全包括下列內(nèi)容反洗錢內(nèi)控制度:()

A. 客戶身份識別;客戶身份資料和交易記錄保存

B. 大額交易和可疑交易報告

C. 反洗錢培訓宣傳反洗錢內(nèi)部審計;重大洗錢案件應急處置

D. 配合反洗錢監(jiān)督檢查、行政調(diào)查以及涉嫌洗錢犯罪活動調(diào)查;反洗錢工作信息保密

正確答案:

ABCD

參考解析:

暫無解析

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